Garantex y su papel en el lavado de dinero
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado recientemente cargos criminales contra los administradores de Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Rusia. Según las acusaciones, Garantex ha estado facilitando el lavado de dinero para organizaciones criminales y terroristas, además de violar las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Los administradores, Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda, son acusados de ser conscientes de que los fondos criminales estaban siendo blanqueados a través de su plataforma y de tomar medidas para ocultar estas actividades ilegales.
Detalles de las acusaciones
Las acusaciones indican que Garantex recibió cientos de millones de dólares en ingresos criminales y fue utilizada para facilitar una variedad de delitos, incluyendo el hacking, el ransomware, el terrorismo y el tráfico de drogas. Desde 2019, la plataforma ha procesado transacciones de criptomonedas por un valor de al menos 96 mil millones de dólares. Besciokov, en particular, es acusado de permitir transacciones vinculadas a cibercriminales, incluyendo a los hackers del gobierno norcoreano conocidos como el Grupo Lazarus.
Acciones de las autoridades y respuesta de Garantex
La situación se intensificó cuando el Servicio Secreto de EE. UU. y una coalición de agencias de aplicación de la ley tomaron medidas para desmantelar los sitios web oficiales de Garantex, reemplazando su contenido con un aviso de confiscación. A pesar de los intentos de contactar a Garantex a través de su canal oficial de Telegram, no se recibió respuesta. Las autoridades han congelado más de 26 millones de dólares en fondos utilizados para facilitar el lavado de dinero a través de Garantex, lo que resalta la gravedad de las acusaciones.
Implicaciones legales y futuras acciones
Besciokov y Mira Serda enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero, además de otros cargos relacionados con la violación de sanciones. Las acusaciones sugieren que ambos administradores sabían que su intercambio de criptomonedas estaba siendo utilizado para actividades ilegales y trabajaron activamente para facilitar estas transacciones, incluso cuando las autoridades rusas comenzaron a hacer preguntas al respecto. La situación de Garantex es un claro ejemplo de cómo las plataformas de criptomonedas pueden ser utilizadas para actividades ilícitas y la creciente atención que están recibiendo de las autoridades en todo el mundo.
