En una operación sin precedentes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha anunciado acciones coordinadas contra Xinbi Guarantee, un mercado ilícito en línea que operaba a través de Telegram. Esta plataforma facilitaba una amplia gama de servicios fraudulentos, incluyendo estafas románticas y lavado de dinero. Las autoridades han logrado incautar canales de Telegram, confiscar billeteras de criptomonedas y desmantelar 13 compuestos de estafas en Madagascar.
La operación, llevada a cabo por la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas, ha resultado en la incautación de aproximadamente $52 millones en criptomonedas en un solo día, elevando el total incautado a alrededor de $938 millones. Esta acción refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen cibernético y el lavado de dinero a nivel global.
El papel de Xinbi Guarantee en el ecosistema del crimen organizado
Xinbi Guarantee se ha convertido en una de las plataformas más grandes para la facilitación de estafas en línea, con transacciones que superan los $30 mil millones desde su creación alrededor de 2022. La plataforma actúa como intermediaria entre vendedores y operadores de centros de estafas, ofreciendo servicios como la creación de sitios web de inversión fraudulentos, el lavado de fondos obtenidos de víctimas de fraude y la captación de víctimas para trabajar en compuestos de estafas en el sudeste asiático.
Según el DoJ, Xinbi Guarantee ha sido utilizada por hackers vinculados a Corea del Norte y por varias entidades designadas por OFAC, incluyendo Jin Bei Group Co., Ltd. y entidades que forman parte del Prince Group TCO. La plataforma ha sido descrita como un mercado de garantía que opera bajo la premisa de que los vendedores cumplirán con los servicios prometidos, asegurando así la confianza entre los estafadores.
Acciones coordinadas y sanciones
Además de las acciones del DoJ, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a medios de comunicación en chino por facilitar estafas cibernéticas, fraudes y lavado de dinero. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que los centros de estafas en el sudeste asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año.
La Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas ha ampliado su alcance para incluir compuestos de estafas en todo el mundo. En Madagascar, se han desmantelado 13 centros de estafas, incautando más de 3,200 dispositivos electrónicos y abriendo investigaciones basadas en entrevistas con casi 400 detenidos. Entre los detenidos, aproximadamente 30 son líderes chinos de los compuestos de estafas que han sido repatriados a China.
El cambio de criptomonedas y las consecuencias
Históricamente, todas las transacciones en Xinbi se realizaban en Tether’s USDT stablecoin, principalmente en la blockchain TRON. Sin embargo, tras la congelación de activos, Xinbi ha respondido cambiando a USDD, otro stablecoin vinculado al dólar estadounidense. Xinbi ha intercambiado aproximadamente $2.8 millones de sus activos restantes en USDT por USDD a través de un intercambio descentralizado.
Según Dr. Tom Robinson, fundador y científico jefe de Elliptic, aunque USDD carece de la capacidad de congelación de USDT, sus afirmaciones de descentralización son cuestionables. USDD está parcialmente respaldado por USDT, lo que lo expone a riesgos de congelación.
Las acciones recientes contra Xinbi Guarantee representan un grave revés para el ecosistema de los mercados de garantía, ya que socavan la confianza que los comerciantes y usuarios criminales tienen en estas plataformas. La incertidumbre sobre la identificación y congelación de billeteras en cualquier momento socava el mecanismo central en el que se basan estos mercados para funcionar.
